Какие методы борьбы с отмыванием денег в Pin Up?
С использованием отмывания средств, преступники легализируют полученные криминальным путем финансы. Они маскируют источник дохода, меняют заявки на вывод денежных средств, перемещают их на не привлекающие внимание разделы сайта и так далее.
В связи с этим, возникла служба по борьбе с отмыванием денег, работа которой заключается в отведении и выявлении деятельности, связанной с ОД.
Как работает служба БОД?
Чтобы эффективно бороться с этим явлением, представители БОД выполняют ряд задач:
- Криминализация ОД;
- Обмениваются информацией с другими странами;
- Проводят верификация клиентов банков, осуществляют контроль за ними, ведут учет сомнительной деятельности и собирают сведения о ней;
- Предоставляют полиции и другим органам соответствующие прав и инструментов.
- Менеджеры отрасли интернет-гемблинга обязуются давать отчеты, если у них имеется какая-то информация, подозрения или разумные основания для этого.
- Оператор должен быть лицензированным Curacao и соответствовать правилам игорного бизнеса.
Как мы боремся с мошенничеством?
Весь персонал казино Пин Уп обучается правильному соблюдению условий и процедур в отношении БОД.
- Производство систем и мер слежения
- Обучение персонала
- Оценка рисков, связанных с БОД
- Регулярная проверка работы систем и мер контроля
- Ответственность за произведенные действия
- Ведение учета финансовых транзакций игроков
При выявлении подозрительной активности игроков, мы проверяем их счета за комуслуги, документы, выписки из банка, верифицируем их личность другими способами. На основании этого образуются определенные отчеты.
Оператор проводит анализ расходов игроков клуба и контролирует их игровой процесс. Прежде, чем одобрить выведение денег со счета, он проверяет варианты оплаты, оборот игрока, историю транзакций и так далее.
Игрок обязан получать выигрыш с помощью той системы платежей, которую применял для пополнения счета. Если менеджер сайта не подаст соответствующий отчет о подозрительном переводе, он будет привлечен к уголовной ответственности.
Администрация компании отвечает за разработку политики по борьбе с отмыванием денег. Также в казино работает представитель, занимающийся отчетами по ОД. Он собирает сведения от сотрудников казино, составляет отчеты для руководителей и так далее.
Методы проверки пользователей и персонала казино
Игроки из стран с высоким риском подвергаются глубоким проверкам. Прежде всего, это гемблеры из Эквадора, Афганистана, Ирака, Панамы и так далее.
Команда казино проверяет не только своих клиентов, но и сотрудников.
Для оперативных проверок мы используем защищенное и качественное программное обеспечение, которое находится в Unicept Malta.
При выборе поставщиков игрового софта казино обращает внимание на финансовую устойчивость производителя, отвечает ли он правилам НПА, стремится ли он предоставлять лицензированный продукт и так далее.
Пока ведется проверка профиля, игровой счет временно отключен. Игроки должны предоставить актуальную и достоверную информацию о себе, а также не создавать аккаунт в казино, если они не достигли возраста 18 лет. В других случаях мы закрываем профиль и изымаем весь банкролл.
Проверка также проводится при подозрении пользователя в мошенничестве, сомнениях в оригинальности его документов, при нарушении одного из требований сайта и так далее.
Запрещено открывать мультисчета, а также выполнять денежные операции через электронные кошельки или банковские карточки, зарегистрированные под другим именем.
